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用虚假信息注册账户

2016-08-11 10:10:44 来源:  作者:
摘要:公安部刑侦局相关负责人在接受记者采访时说,一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严,诈骗分子用虚假信息注册账户后,绑定非实名银行卡转移赃款。 今年1至5月,厦门反诈骗中心

公安部刑侦局相关负责人在接受记者采访时说,一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严,诈骗分子用虚假信息注册账户后,绑定非实名银行卡转移赃款。

  今年1至5月,厦门反诈骗中心共接报通过第三方支付平台转移诈骗资金的警情1606起,占诈骗警情总数的36%。厦门市公安局刑侦支队民警陈鸿说:“在多起案件中,诈骗分子一旦诈骗得手,立即将银行卡内资金转到多个第三方支付平台账户,这些账户全部是虚假信息注册,警方侦查线索就此中断。”

  更为严重的是,一些第三方支付平台安全标准较低,网络系统建设严重滞后,案发后甚至不能协助公安机关查询资金流向和准确交易信息,了解商户和交易者身份。

  此外,多家第三方支付平台发行的商户POS机乱象丛生。陈鸿说:“一些第三方支付平台为抢占市场,推出了POS机‘T+0’结算业务,把通过POS机转入的资金垫付给使用人,使其不受转账资金需要经过银联结算后第二日才能到账的限制,当日即可取得资金,第三方支付平台从中收取高额利息。这一业务经常被诈骗人员利用。”

  公安部刑侦局相关负责人称,一些第三方支付平台对POS机业务层层外包,对终端使用者难以有效监管。

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